Quantifind
KI-gestützte Risikoprüfung und -ermittlung für Workflows zur Bekämpfung von Geldwäsche, zur Kundenidentifizierung und zur Auswertung externer Daten.
Über Quantifind
Quantifind ist eine KI-gestützte Plattform für Risikoprüfungen und -ermittlungen, die sich an Finanzinstitute und Organisationen des öffentlichen Sektors richtet. Die Graphyte-Plattform kombiniert externe Daten, Entitätsauflösung, konfigurierbare Risikotypologien und nach Risiko geordnete Ergebnisse, um Aufgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Kundenidentifizierung von der Aufnahme neuer Kunden bis hin zu Ermittlungen und Berichten zu unterstützen. Teams können sie für die Prüfung von Beobachtungslisten, die Auswertung negativer Medienberichte, Ermittlungen und die Überwachung von Kreditrisiken einsetzen. Die Plattform unterstützt synchrone und gebündelte Abfragen über APIs sowie Webanwendungen und Integrationen in Fallmanagementsysteme. Analysten können dadurch innerhalb etablierter betrieblicher Abläufe arbeiten. Quantifind ist für Organisationen konzipiert, die eine breite Abdeckung öffentlicher Daten, skalierbare Prüfungen sowie zitierfähige und revisionsgeeignete Ergebnisse benötigen. Die kommerziellen Konditionen werden im Rahmen eines Vertriebsprozesses bereitgestellt. Käufer sollten daher vor der Einführung Preise, Bereitstellungsumfang, Integrationsanforderungen und die für ihr Programm benötigten Risikotypologien klären.
Funktionen
Prüfung von Beobachtungslisten
Prüft Entitäten anhand von Sanktionslisten, schwarzen Listen und Listen politisch exponierter Personen unter Verwendung detaillierter Risikotypologien.
Prüfung negativer Medienberichte
Analysiert externe Echtzeitdaten, um risikogestufte Bewertungen zu erstellen und die Überwachung großer Kundenbestände zu unterstützen.
Risikoermittlungen
Nutzt eine breite Datenabdeckung, Entitätsauflösung und Ermittlungswerkzeuge, um Entitäten und Beziehungen mit erhöhtem Risiko zu untersuchen.
Überwachung von Kreditrisiken
Überwacht mithilfe von Warnmeldungen und konfigurierbaren Risikotypologien Anzeichen finanzieller Schwierigkeiten und krimineller Aktivitäten.
Vorteile
- Die breite Abdeckung externer Daten unterstützt Prüfungen und Ermittlungen auf einer einzigen Plattform.
- Webanwendungen, APIs und Integrationen in Fallmanagementsysteme bieten mehrere Möglichkeiten zur Einbindung in bestehende Abläufe.
- Nach Risiko geordnete Ergebnisse und konfigurierbare Typologien helfen Analysten, sich auf Ergebnisse mit höherem Risiko zu konzentrieren.
Nachteile
- Kommerzielle Preise müssen mit dem Vertrieb besprochen werden, was einen Kostenvergleich im Voraus erschwert.
- Anforderungen an die unternehmensweite Integration und Bereitstellung können den Aufwand für Bewertung und Implementierung erhöhen.
- Organisationen müssen prüfen, ob die verfügbare Datenabdeckung und die Risikotypologien zu ihrem spezifischen Compliance-Programm passen.
Preispläne
Kommerzielles Angebot
- Graphyte-Plattform für Risikoprüfung und -ermittlung
- Zugriff auf Webanwendungen und APIs
- Optionen zur Integration in Fallmanagementsysteme
* Die Preisangaben dienen nur zur Orientierung. Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf der offiziellen Website von Quantifind.