Quantifind
Evaluación e investigación de riesgos con IA para flujos de trabajo de prevención del blanqueo de capitales, conocimiento del cliente e inteligencia basada en datos externos.
Acerca de Quantifind
Quantifind es una plataforma de evaluación e investigación de riesgos basada en IA para instituciones financieras y organizaciones del sector público. Su plataforma Graphyte combina datos externos, resolución de entidades, tipologías de riesgo configurables y resultados ordenados por nivel de riesgo para respaldar las tareas de prevención del blanqueo de capitales y conocimiento del cliente, desde la incorporación hasta las investigaciones y la elaboración de informes. Los equipos pueden utilizarla para comprobar listas de vigilancia, analizar medios con información desfavorable, realizar investigaciones y supervisar el riesgo crediticio. La plataforma admite consultas síncronas y por lotes mediante API, además de aplicaciones web e integraciones con sistemas de gestión de casos, por lo que los analistas pueden trabajar dentro de los flujos operativos existentes. Quantifind está diseñada para organizaciones que necesitan una amplia cobertura de datos públicos, procesos de evaluación escalables y hallazgos citables y preparados para auditorías. Las condiciones comerciales se facilitan mediante un proceso de venta, por lo que es importante que los compradores confirmen el precio, el alcance de la implementación, los requisitos de integración y las tipologías de riesgo necesarias para su programa antes de adoptarla.
Funciones
Comprobación de listas de vigilancia
Comprueba entidades frente a listas de sanciones, listas negras y listas de personas políticamente expuestas mediante tipologías de riesgo detalladas.
Análisis de medios desfavorables
Analiza datos externos en tiempo real para generar evaluaciones ordenadas por riesgo y facilitar la supervisión de grandes poblaciones de clientes.
Investigaciones de riesgos
Utiliza una amplia cobertura de datos, resolución de entidades y herramientas de investigación para examinar entidades y relaciones de mayor riesgo.
Supervisión del riesgo crediticio
Supervisa indicios de dificultades financieras y delitos mediante alertas y tipologías de riesgo configurables.
Ventajas
- La amplia cobertura de datos externos permite realizar evaluaciones e investigaciones desde una sola plataforma.
- Las aplicaciones web, las API y las integraciones con sistemas de gestión de casos ofrecen varias formas de adaptarse a los flujos de trabajo existentes.
- Los resultados ordenados por riesgo y las tipologías configurables ayudan a los analistas a centrarse en los hallazgos de mayor riesgo.
Limitaciones
- Para conocer los precios comerciales es necesario hablar con el equipo de ventas, lo que limita la comparación previa de costes.
- Los requisitos empresariales de integración e implementación pueden añadir trabajo de evaluación y puesta en marcha.
- Las organizaciones deben confirmar que la cobertura de datos y las tipologías de riesgo disponibles se ajustan a su programa de cumplimiento específico.
Planes de precios
Plan comercial
- Plataforma Graphyte de evaluación e investigación de riesgos
- Acceso a aplicaciones web y API
- Opciones de integración con sistemas de gestión de casos
* La información de precios es solo orientativa. Consulta el anuncio más reciente en el sitio web oficial de Quantifind.